按照集团公司《关于开展内部控制体系建设与监督评价通知》(川交投发〔2020〕71号)文件要求,为进一步加强企业内部管控,建立和完善企业内部控制实施和评价机制,全面提升公司管理水平,11月2日,产融公司组织召开内部控制体系建设监督评价工作会,公司党委委员、纪委书记黄静瑶,党委委员、副总经理杨毅出席会议。
会上,杨毅介绍了公司内控体系建设整体情况,强调了内控体系建设在风险防控事前预防、事中管控、事后整改提升中发挥的重要作用,并就对做好下一步内控工作提出要求:一是加强内控工作组织领导,明确各层级管理职责,发挥好公司内控体系评价小组的监督检查作用;二是优化管理制度和流程,严格落实内控规范要求,实现规章制度和业务流程梳理工作全覆盖,提升综合管理水平;三是高度重视内控缺陷整改,制定详细整改方案,有计划、分阶段逐步整改完善,确保内控缺陷整改落实到位;四是协同做好各项管理工作,把风险内控体系建设、整改内控缺陷作为内控体系建设的有效抓手,形成管理合力。
黄静瑶强调,企业内控体系的建设和完善是一个长期、动态的过程,各部门要高度重视,严格按照内部控制体系建设与监督评价要求开展相关工作,持续强化以内控底稿为核心的内控自我评价工作机制,构建和完善内控管理工作体系,为实现公司持续健康发展打下坚实基础。